Verksamhetsberättelse 2007-2008
Styrelsen för Kungsdalens Samfällighetsförening får härmed avge följande
redogörelse för det gångna verksamhetsåret (07/08).
Styrelsen har under året utgjorts av;
Sven G Nilsson Ordförande K-H Nilsson Ledamot
Staffan Langeby Kassör Gunnar Brown Ledamot
Anders Lindgren Ledamot Jörgen Eneqvist Ersättare
Ulf Trouin Ledamot Berndt Johansson Ersättare
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.
Det löpande arbetet har som tidigare hanterats genom att vi utsett arbetsgrupper bland styrelsens ledamöter och ersättare. Dessa grupper har hanterat det löpande arbetet enligt nedan.
En Vägkommitté har löpande övervakat vägnätet samt sett till att uppkomna akuta brister åtgärdats och svarat för utsättning och intag av snökäppar samt ansvarat för att de förbättringsarbeten som beslutats, så långt det varit möjligt, blivit genomförda.
En Ekonomikommitté har ansvarat för att
ekonomin är under kontroll samt utarbetat, med vägkommitténs inventeringar av önskemål
som underlag, ett budgetförslag som kommer att presenteras på stämman den 7
juni 2008.
Vägunderhåll och förbättringsarbeten har under året utförts av Kopparmora Entreprenad AB.
Föreningens Internet-hemsida (www.kungsdalen.org) har under året
uppdaterats och förbättras av den ansvarige, Anders Lindgren.
Årets stora insats var givetvis det omfattande beläggningsarbete som utfördes. Kostnaderna för detta slutade på 387.000 kr. Vägverkets extra bidrag samt ovanligt låga kostnader för vinterunderhåll underlättande väsentligen vårt ekonomiska åtagande.
Vi har således endast behövt låna 75 000 kr, främst för att säkerställa likviditeten fram till att medlemsavgifterna flyter in i augusti. Lånebeloppet är så lågt att det då lämpligen helt bör återbetalas under 2008. Det innebär en tillfällig höjning av medlemsavgifterna med 5 kr per andel.
Underhållet i övrigt var förhållandevis lugnt när det gäller större arbetsinsatser.
Lantmäteriets behandling av vår ansökan om nya andelstal har inte heller detta år påbörjats.
Beträffande den ekonomiska situationen hänvisas till bifogade Resultat- och balansräkning.
Styrelsen föreslår att fonden för ny
vägbeläggning och balanserade vinstmedel tas i anspråk för att täcka årets
underskott på 236 444 kr. Återstående förlust 23 207 balanseras i ny
räkning.
Styrelsen i Kungsdalens Samfällighetsförening.
Värmdö i juni 2008
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTATRÄKNING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förslag till budget |
|
|
|
|
070401-080331 |
060401-070331 |
080401-090331 |
|
|
|
Rörelsens intäkter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Medlemsavgifter |
196 080 |
196 080 |
247 680 |
|
24 kr /andel |
|
Förseningsavgifter |
1 505 |
2 599 |
|
|
|
|
Övriga intäkter |
|
3125 |
|
|
|
|
Kommunala bidrag |
|
8000 |
|
|
|
|
Erhållna statliga bidrag |
166 727 |
33 236 |
34 000 |
|
|
|
Summa rörelseintäkter |
364 312 |
243 040 |
281 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader |
|
|
|
|
|
|
Vägkostnader |
|
|
|
|
|
|
Vägunderhåll |
-492 617 |
-80 366 |
-100 000 |
|
|
|
Förbättringsarbeten |
-8 501 |
-14 004 |
-45 000 |
|
|
|
Summa vägkostnader |
-501 118 |
-94 370 |
-145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övrig verksamhet |
|
|
|
|
|
|
Bryggplats Saltarö |
-582 |
-554 |
-600 |
|
|
|
Slitageavgift Saltarö |
-73 643 |
-72 066 |
-75 000 |
|
KPI 295,28 (feb 2008) |
|
Summa kostnader övrig verksamhet |
-74 225 |
-72 620 |
-75 600 |
|
74 394 kr |
|
|
|
|
|
|
|
|
Administration m m |
|
|
|
|
|
|
Administration |
-4 218 |
-2 783 |
|
|
|
|
Bank- och plusgirokostnader |
-2 065 |
-1 400 |
|
|
|
|
Hemsidan |
-1 004 |
-743 |
|
|
|
|
Porto |
-1 221 |
-1 075 |
|
|
|
|
Medlemsavgifter andra organisationer |
-1 025 |
-1 025 |
|
|
|
|
Summa administration |
-9 532 |
-7 026 |
-9 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Försäkringskostnader |
|
|
|
|
|
|
Försäkring |
-2 643 |
-2 550 |
-2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Styrelsen & revision |
|
|
|
|
|
|
Styrelsen |
-14 000 |
-14 000 |
-14 000 |
|
|
|
Revision |
-2 000 |
-2 000 |
-2 000 |
|
|
|
Summa styrelse & revision |
-16 000 |
-16 000 |
-16 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa rörelsekostnader |
-603 519 |
-192 566 |
-248 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat före finansiella intäkter/kostnader |
-239 207 |
50 475 |
33 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiella intäkter och kostnader |
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter |
3 |
0 |
|
|
|
|
Penningmarknadsfonden |
3 609 |
4 634 |
|
|
|
|
Räntekostnader |
-849 |
|
-2500 |
|
|
|
Summa finansiella intäkter/kostnader |
2 763 |
4 634 |
-2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Årets resultat |
-236 444 |
55 109 |
30 980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANSRÄKNING |
2008-03-31 |
2007-03-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Kassa |
0 |
0 |
|
|
|
|
Postgiro |
766 |
531 |
|
|
|
|
Övriga bankkonton |
7 196 |
38 254 |
|
|
|
|
Penningmarknadsfond |
80 354 |
186 860 |
|
|
|
|
Avräkning medlemsavgifter |
430 |
|
|
|
|
|
Övriga fordringar |
0 |
3 125 |
|
|
|
|
Summa tillgångar |
88 746 |
228 771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skulder och eget kapital |
|
|
|
|
|
|
Skulder |
|
|
|
|
|
|
Leverantörsskulder |
19 935 |
0 |
|
|
|
|
Upplupna kostnader |
0 |
0 |
|
|
|
|
Avräkning medlemsavgifter |
|
14 |
|
|
|
|
Övr. kortfr. skulder |
17 018 |
15 520 |
|
|
|
|
Banklån |
75 000 |
|
|
|
|
|
Summa skulder |
111 953 |
15 534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital |
|
|
|
|
|
|
Fond för ny vägbeläggning |
111 556 |
111 556 |
|
|
|
|
Balanserad vinst eller förlust |
101 681 |
46 571 |
|
|
|
|
Redovisat resultat |
-236 444 |
55 109 |
|
|
|
|
Summa eget kapital |
-23 207 |
228 771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa skulder och eget kapital |
88 746 |
244 305 |
|
|
|
-------------------------------------- ----------------------------------------
Sven G Nilsson Ordförande Staffan Langeby, Kassör
-------------------------------------- ----------------------------------------
Anders Lindgren Sekreterare Ulf Trouin, Ledamot
-------------------------------------- ---------------------------------------
Vår revisionsberättelse har avgivits den ............................